Post By:2022/6/30 8:28:03
[size=4]6月28日,即墨法院開庭審理并當(dāng)庭宣判一起洗錢罪案。被告人時某犯洗錢罪,判處有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣五十萬元。該案系即墨法院第一起適用認罪認罰從寬制度審理的洗錢罪案件。[/size]
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[size=5]基本案情[/size]
[size=4]自2019年5月起,被告人時某在明知資金來源系江某梅、時某莎破壞金融管理秩序犯罪所得的情況下,提供其本人的2個銀行賬戶、其丈夫的4個銀行賬戶、其母親的1個銀行賬戶、其姐姐的1個銀行賬戶、其婆婆的2個銀行賬戶、其小叔的3個銀行賬戶幫助接收犯罪所得資金,后通過在柜臺大額取現(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)理財平臺投資及購買保險等方式幫助轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)審計,涉案銀行賬戶中由投資人轉(zhuǎn)入2573萬余元,由借用賬戶轉(zhuǎn)入2343萬余元(包括涉案賬戶之間相互轉(zhuǎn)入2095萬余元)。[/size]
[size=4]時某協(xié)助時某莎購買位于青島市即墨區(qū)文峰路46號某戶房屋、地下車位及儲藏室并登記在時某姐姐名下,購買位于鶴山路166號某戶房屋、位于蓮花東路8號某戶房屋、位于未央路296號某戶房屋登記在時某名下,以上房產(chǎn)及車位購買價格共計711萬余元。時某于2021年11月17日被抓獲歸案。
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[size=5]裁判要旨[/size]
[size=4]即墨法院經(jīng)審理認為,時某為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),提供資金賬戶,將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成洗錢罪,應(yīng)予懲處。時某自愿認罪認罰,依法予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條、第四十七條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定,以洗錢罪判處被告人時某有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣五十萬元。[/size]
[size=5] 法官說法 [/size]
[size=4]洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的,或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。[/size]
[size=4]另外,刑法修正案(十一)新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定,上游犯罪分子實施犯罪后,掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的,不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收,而是單獨構(gòu)成洗錢罪,加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。
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[size=5][b]法官提醒[/b][/size]
[size=4]洗錢犯罪其實離我們每個人并不遙遠,在日常生活中,身邊人要求幫忙銀行轉(zhuǎn)賬的情況比較常見。當(dāng)他人提出借用個人銀行賬戶“走一下賬”時,一定要提高警惕,問清楚錢款的真實來源及去向,面對他人以“好處費”利誘,要及時拒絕,切勿為蠅頭小利而觸犯法律。請大家引以為戒,增強風(fēng)險意識,不要被利益蒙蔽雙眼而掉進洗錢陷阱[/size]