Post By：2020/12/11 8:14:46
近年來(lái)，新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷滋生，作為網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款轉(zhuǎn)移的渠道，非法開(kāi)辦販賣(mài)電話卡、銀行卡成為此類(lèi)犯罪持續(xù)高發(fā)的重要根源。12月10日，即墨區(qū)召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)透露，“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，即墨警方搗毀收購(gòu)販賣(mài)“兩卡”犯罪窩點(diǎn)15個(gè)，打擊犯罪嫌疑人190人，偵破電信詐騙案件500余起，取得了打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“斷卡”行動(dòng)的階段性戰(zhàn)果。
據(jù)悉，2015年起，手機(jī)卡辦理就實(shí)行了“實(shí)名制”，電信企業(yè)通過(guò)各類(lèi)實(shí)體營(yíng)銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售手機(jī)卡時(shí)，都要求用戶出示本人身份證件，并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)證。然而，利用手機(jī)卡作為作案“工具”的電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪仍然猖獗。據(jù)悉，大量網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪使用的手機(jī)卡和銀行卡都來(lái)自于非法獲取和轉(zhuǎn)賣(mài)。這些游離在監(jiān)管之外的“黑卡”為犯罪行為提供了掩護(hù)，也成為打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的難點(diǎn)。
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今年10月，公安部在全國(guó)范圍內(nèi)組織開(kāi)展“斷卡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，瞄準(zhǔn)犯罪鏈條的源頭加大打擊力度，封堵“兩卡”漏洞。即墨警方以此為抓手，迅速出動(dòng)，以銀行卡、電話卡為線索，多警種協(xié)作配合、多部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)，跨省追捕，效果顯著。
今年10月上旬，即墨市民張某在網(wǎng)上投資購(gòu)買(mǎi)外匯被詐騙100余萬(wàn)元。經(jīng)縝密偵查、研判追蹤，最終鎖定了位于遼寧省蓋州市的犯罪窩點(diǎn)。即墨警方迅速成立工作組，組織30名警力于10月23日連夜出動(dòng)趕赴遼寧省，抵達(dá)后立即投入緊張的調(diào)查工作，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷陆?jīng)過(guò)近8小時(shí)連軸運(yùn)轉(zhuǎn)，于當(dāng)晚在蓋州市兩處窩點(diǎn)集中收網(wǎng)，成功抓獲犯罪嫌疑人呂某振（男，26歲）等12名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲手機(jī)10余部、筆記本電腦1臺(tái)、POS機(jī)4臺(tái)、銀行卡110余張。
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在隨后的審訊過(guò)程中，發(fā)覺(jué)仍有嫌疑人逍遙法外，即墨警方迅速組織40余名警力于11月17日再次遠(yuǎn)赴遼寧省蓋州市，將該犯罪團(tuán)伙其他16人一舉抓獲，后經(jīng)順線追蹤，于11月20日在浙江省瑞安市成功將該團(tuán)伙組織者陳某華抓獲，至此，該團(tuán)伙29名犯罪嫌疑人全部到案。經(jīng)審查，該犯罪團(tuán)伙供述了通過(guò)辦理使用銀行卡、POS機(jī)，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實(shí)。
“斷卡”首先就要讓手機(jī)卡的“實(shí)名制”實(shí)至名歸，采取強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)電話卡線索篩查，嚴(yán)格電話卡開(kāi)辦渠道等監(jiān)管措施。為此，即墨采取了一系列辦法封堵“實(shí)名制”漏洞、加大處罰力度，出租、出售、出借或購(gòu)買(mǎi)yinhang卡或支付賬戶的，將可能面臨5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，也會(huì)在個(gè)人征信上留有污點(diǎn)，若涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的，將被追究刑事責(zé)任。
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即墨警方提醒：“斷卡”行動(dòng)與每個(gè)人息息相關(guān)，若有身份證遺失，電話卡、銀行卡異常等情況，應(yīng)及時(shí)查詢自己名下是否出現(xiàn)不知情的電話卡、銀行卡，并及時(shí)處理，一旦出現(xiàn)涉案卡，則卡主名下所有卡包括業(yè)務(wù)都有可能被暫停，對(duì)生活將造成很大不便。
